最近，温州的一位商家遇到了一位非常慷慨的顾客。这位顾客一进店就表现得非常豪气，竟然提出要一次性购买七箱茅台酒，并且毫不犹豫地当场付款，显示出他非凡的消费能力。然而，当这位顾客前来提货的时候，却用口罩和帽子将自己的面容遮掩得严严实实，让人对他的身份产生了浓厚的好奇。这位神秘的顾客究竟为何选择如此低调的方式进行交易呢？经过进一步的调查，令人震惊的是，警方发现这名顾客竟然涉嫌与“洗钱”相关的犯罪活动，事情的真相让人感到匪夷所思。

王老板出售了7箱茅台，然而他的银行账户却遭到冻结

在7月30日下午，温州的一位商人王老板接到了一通陌生的电话。这通电话来自一位自称是公司采购茅台的陌生人，电话刚接通，对方便直接询问了王老板手中是否有7箱茅台可供出售。王老板对此感到十分高兴，兴奋之余，他立刻加了对方的微信，希望通过这个平台进行更为详细的沟通和交易。

在进一步的交流中，对方要求王老板拍摄茅台的实物照片，以便确认他确实拥有7箱茅台。经过确认后，双方以市场价11300元达成了交易，并约定第二天下午由公司的司机上门取货。这样的安排让王老板感到一切都非常顺利，似乎自己即将完成一笔丰厚的生意。

到了约定的时间，一名戴口罩的男子开着一辆车准时前来。王老板与这名男子一起将7箱茅台搬上了车，心中满是期待与兴奋。他原本以为自己已经成功地完成了一笔大生意，然而没过多久，事情却急转直下，王老板发现自己的银行账户被莫名其妙地冻结了。

王老板的银行卡与支付宝、微信等支付工具紧密绑定，这其中还包含着他多年辛苦积累下来的财富。面对突如其来的困境，王老板心急如焚，迅速做出了报警的决定。经过警方的调查，王老板才了解到，原来犯罪分子利用他的银行账户进行洗钱活动，因此他的账户因“涉嫌诈骗”而被依法冻结，令他感到无比的震惊与懊悔。

恰巧的是，同一天晚上，温州的商家陈老板也遭遇了类似的情况。这一事件的发生让人感到十分惊讶，因为几乎在同一时间，多个商家都陷入了相似的困境。陈老板在经营茅台酒的过程中，原本希望能够顺利完成交易，却没想到事情的发展却与他预想的截然不同。

他接到了一个陌生电话，对方表示有意购买7箱加一瓶茅台酒。对方在电话中表现得非常热情，并详细询问了酒的品质和价格，这让陈老板放下了心中的疑虑。经过价格谈判后，双方达成了一致，陈老板认为这个客户看起来很靠谱。

对方先支付了3700元的定金，并承诺次日将剩余的11万元通过公司财务转账，同时让司机来提货。陈老板对此表示满意，他相信这笔交易会给他带来可观的收益。按照约定时间，一名戴口罩的司机出现了，似乎一切都在按部就班地进行。

陈老板在确认款项到账后，便协助对方将茅台酒搬上了车。他对这一交易充满期待，认为自己即将顺利完成这一单生意。然而，第二天，陈老板的银行账户却被冻结，这个突如其来的变故让他感到无比震惊和不安。

据了解，温州已经有多家商户卷入了“茅台洗钱”的事件中。这一系列事件不仅让陈老板陷入了麻烦，也引起了社会的广泛关注，商家们开始反思自己的交易安全，以及如何保护自身的合法权益。

烟酒专卖店、超市等场所已成为骗子进行“洗钱”的主要目标

最近，多个烟酒店的业主接待了一些“大客户”，这些客户的出现让店主们感到无比惊喜和期待。这些客户一开始就点了大量高档烟酒，订单金额之大令店主们十分兴奋，纷纷认为这将为他们带来可观的收益和利润。在收到货款后，他们没有多加考虑，便按照客户的要求将货物迅速送出了，心中满是对未来的美好憧憬。

然而，不久之后，他们的银行卡却被冻结了，令他们感到措手不及和困惑。经过调查显示，这些交易与一起电信诈骗案件有关，原本以为是一桩好生意的交易竟然如此复杂。于是，业主们纷纷向银行投诉，强烈要求解冻账户，但最终得到的回应却是需要配合调查，这让他们感到无奈和焦虑。

调查结果出来后，部分店主甚至被列为网上逃犯，并被下达了逮捕令，这个结果让所有人都感到震惊和不安。他们原本只是想通过合法的生意赚取利润，如今却陷入了法律的漩涡，前途未卜，感到无比的失落和绝望。

洗钱手法

犯罪嫌疑人在进行非法交易时，往往会优先选择那些容易变现的商品类型。这些商品包括烟酒、珠宝首饰、黄金以及花卉礼品等，因其市场需求高，流通性强，能够迅速转手获取现金。嫌疑人之所以选择这些商品，是因为它们不仅有较高的价值，而且在短时间内就能找到买家，从而实现快速盈利。

同时，这些嫌疑人会要求商家提供银行卡号，并将款项直接转入这些银行卡中。通过这种方式，他们能够轻松地获得商家的信任，进而进行后续的诈骗活动。实际上，这种转账行为是为了将商家的收款二维码和银行卡信息转发给电信网络诈骗的受害者，从而完成一系列复杂的诈骗操作。

商家在这个过程中，所收到的“预付款”实际上是其他案件中获得的“赃款”，这使得他们误以为自己正在进行正常的交易。作为销售店的老板，商家可能并没有意识到，这些汇款背后隐藏着巨大的风险和法律问题。诈骗分子利用这种方式，将赃款“洗白”为茅台酒、黄金等商品，之后再通过其他途径进行转售和变现，进一步掩盖他们的犯罪行为。

警方发出警示

一、商家请留意！在日常经营中，如果遇到顾客面部特征被遮掩的情况，例如佩戴口罩或其他遮挡物，并且他们购买了大量烟酒、珠宝、黄金等高价值商品时，商家需要格外小心。特别是当顾客不是本人在场支付，而是通过银行卡转账或使用其他第三方支付方式时，商家务必进行仔细鉴别，保持高度警惕，以防止可能的欺诈行为。

二、对于网络订单和大额线下订单，商家需要谨慎处理每一个环节，确保收款流程的规范性，以保护自身的合法权益。在此过程中，坚决拒绝接受任何来源不明的款项，以避免潜在的财务风险。同时，商家也不要轻易分享自己的银行账户信息或收款二维码，以免因小利而成为诈骗分子洗钱的工具，从而给自己带来更大的损失。